Cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp hôm thứ Sáu (5 tháng 7) cho biết họ đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền quốc tế có khả năng xử lý 1 triệu euro mỗi ngày và chính quyền đã bắt giữ 5 người ở Tây Ban Nha, bao gồm cả thủ lĩnh của nước này. Cơ quan chống lừa đảo quốc gia của Pháp và Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã phát động một hoạt động chung với sự hỗ trợ của Europol. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 2 năm 2021, khi các nhân viên hải quan Pháp phát hiện hơn 500.000 euro được giấu trong một chiếc ô tô ở miền nam nước Pháp. Một tuyên bố chung cho biết các nhà điều tra, do một thẩm phán người Pháp dẫn đầu, đã phát hiện ra một “âm mưu tội phạm nhằm rửa một lượng tiền mặt lớn trên khắp châu Âu” đã hoạt động ít nhất từ ​​năm 2019.

Mạng lưới này bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở nhiều quốc gia châu Âu, những người có khả năng tích hợp số tiền mặt lớn - hơn 1 triệu euro (1,1 triệu USD) mỗi ngày - vào nền kinh tế hợp pháp.

随着摩尔多瓦总统玛雅·桑杜(Maia Sandu)谴责俄罗斯入侵乌克兰并推动该国加入欧盟，摩尔多瓦与俄罗斯的关系恶化。桑杜将俄罗斯和腐败描述为该国面临的两大威胁。

奥尔班星期二还会晤了泽连斯基，并提议乌克兰考虑立即与俄罗斯停火，这引起了一些北约盟国的担忧。奥尔班阻碍了欧盟向乌克兰提供更多援助的努力，这让匈牙利的欧盟和北约盟友感到懊恼。 据顿涅茨克州的州长瓦迪姆·菲拉什金(Vadym Filashkin)称，俄罗斯星期五继续对乌克兰发动袭击，造成八人死亡，至少28人受伤。这位州长说，在塞利多夫镇，两枚俄罗斯的制导炸弹造成五人死亡，八人受伤。 他说，俄军还向科马尔村投掷了三枚制导炸弹，造成一名女性死亡，20人受伤。 “顿涅茨克州的每个城镇和村庄始终面临敌人袭击的威胁，”菲拉什金说。 (本文参考了美联社和路透社的报道。)

迈克尔斯认为，缅甸军方似乎对德昂民族解放军的袭击并不感到惊讶，有证据表明，军队在新一轮攻势前已经动员了部队，做好防御准备，并部署安全哨卡和巡逻队。

Tuyên bố cho biết: "Phương thức hoạt động của họ dựa trên sự tồn tại của nhiều điểm thu tiền, chủ yếu đến từ việc buôn bán hàng giả, gian lận thuế và hải quan cũng như ma cô." Sau đó, tiền sẽ được chuyển từ các điểm thu thập này đến mạng lưới, sau đó sắp xếp việc phân phối tiền trên khắp châu Âu.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 người ở Madrid, Valencia, Alicante và Barcelona, ​​​​trong đó có một doanh nhân Trung Quốc cầm đầu đường dây. Các nhà điều tra cũng khám xét các cơ sở và ngôi nhà khác nhau, sử dụng chó đánh hơi và có thể tìm thấy “gần 160.000 euro tiền mặt được giấu sau trần nhà giả và trong tủ lạnh di động”. Các nhà điều tra cho biết: "Hoạt động quốc tế này... thể hiện vai trò dẫn đầu của các băng nhóm tội phạm châu Á trong hoạt động rửa tiền ở châu Âu."

(Bài viết này dựa trên báo cáo của AFP từ Madrid.)